申臻股份(600626):八届董事会第二什壹次会决定

  证券代码:600626证券信称:申臻股份公报编号:2016-024

  上海申臻股份拥有限公司

  第八届董事会第二什壹次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  上海申臻股份拥有限公司董事会于2016年5月12日以电儿子邮件方法收回第

  八届董事会第二什壹次会畅通牒,会于2016年5月18日在上海以畅通信方法召开。本次会应参加以表决董事九人,还愿参加以表决董事九人。会适宜《中华人民共和国公司法》和公司章程的拥关于规则,决定具拥有法度效力。本次会审议经度过了以下决定:

  壹、会以七票赞同、洞票顶持、洞票丢权(相干董事装置秀清、姚皓华规避免表决)审议经度过了《关于兑即兴2015年度经纪者业绩考勤政嘉奖品的议案》。

  二、会以七票赞同、洞票顶持、洞票丢权(相干董事装置秀清、姚皓华规避免表决)审议经度过了《关于对经纪者2016年度业绩考勤政嘉奖品的议案》。

  叁、会以九票赞同、洞票顶持、洞票丢权审议经度过了《关于上海汽车地毯尽厂拥有限公司新建张家口分公司的议案》。本项目尽投资3755.40万元,配套确立吉庆CS11轿车洞部件消费基地,估计项目臻产后前五年年均销特价而沽顶出产条约1.1亿元,年均净盈利条约1300万元。

  四、会以九票赞同、洞票顶持、洞票丢权审议经度过了《关于上海汽车地毯尽厂拥有限公司收买进上海申阳藤汽车纺织内饰件拥有限公司25%股权的议案》。本公司控股企业上海汽车地毯尽厂拥有限公司拟出产资条约541.7万元,收买进日本伊藤忠商事株式会社和伊藤忠(中国)集儿子团弄拥有限公司区别持拥有

  的上海申阳藤汽车纺织内饰件拥有限公司15%和10%股权。地毯尽厂原持拥有申阳藤公司30%的股权,本次收买进完成后持股比例将上升到55%,估计新增净盈利条约150万元/年。

  五、会以九票赞同、洞票顶持、洞票丢权审议经度过了《关于创制〈海外面投资企业办方法〉的议案》。

  六、会以逐项表决方法审议经度过了《关于提名第九届董事会候选董事的议案》。

  1、以九票赞同、洞票顶持、洞票丢权提名汤春天方为第九届董事会候选董事;

  2、以九票赞同、洞票顶持、洞票丢权提名陆志军为第九届董事会候选董事;

  3、以九票赞同、洞票顶持、洞票丢权提名姚皓华为第九届董事会候选董事;

  4、以九票赞同、洞票顶持、洞票丢权提名胡先君儿子皓为第九届董事会候选孤立董事;

  5、以九票赞同、洞票顶持、洞票丢权提名俞铁成为第九届董事会候选孤立董事;

  6、以九票赞同、洞票顶持、洞票丢权提名袁树民为第九届董事会候选孤立董事;

  7、以九票赞同、洞票顶持、洞票丢权提名虞冰凌为第九届董事会候选董事;

  8、以九票赞同、洞票顶持、洞票丢权提名蔡佩民为第九届董事会候选董事;

  另由员工帮言堂推选产生员工代表伍茂春天干为第九届董事会员工董事,直接进入董事会。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券买进卖所网站www.sse.com.cn刊载的《上海申臻股份拥有限公司关于员工董事、员工监事推选结实的公报》。

  七、会以九票赞同、洞票顶持、洞票丢权审议经度过了《关于召开2015年度股东方父亲会的议案》。详见公司同日在《中国证券报》和上海证券买进卖所网站www.sse.com.cn刊载的《上海申臻股份拥有限公司2015年度股东方父亲会畅通牒》。

  上述第壹、第二、第六项将提提交2015年度股东方父亲会审议。

  特此公报。

  上海申臻股份拥有限公司董事会

  2016年5月19日

  附件:第九届董事会董事候选人信历(按姓氏笔划以次老列):

  1、汤春天方,男,1958年3月出产生,中共党员,汉族,本迷信历,初级工程师。

  1976年6月参加以工干,历任上海市前哨农场员工,上海东方升玩意男厂员工,上

  海第壹纺织工业校教养员、团弄委书记,上海市纺织工业局直属党委团弄委书记,中国纺织机械和技术进出口产拥有限公司上海做事处办公室主任,上海新天龙进出口产拥有限公司尽经纪副顺手,上海开开实业股份拥有限公司国际贸善部副经纪,上海中波国际贸善拥有限公司尽经纪办公室贸善办,上海纺织(集儿子团弄)拥有限公司外面贸事业部经纪、创造与贸善事业部尽经纪副顺手、副尽经纪。即兴任上海纺织(集儿子团弄)拥有限公司贸善与国际募化事业部副尽经纪。

  2、陆志军,男,1970年9月出产生,中共党员,汉族,本迷信历,初级会计师师。

  1992年7月参加以工干,历任上海开隆投资开辟公司外面贸事情员,中国船舶工

  业贸善公司财政部外面贸会计师,财政部、船舶部副经纪,上海申臻进出口产拥有限公司财政部副经纪、财政部经纪,上海申臻股份拥有限公司外面贸事业部bwin开户,上海申臻股份拥有限公司尽经纪副顺手。即兴任上海申臻股份拥有限公司董事、董事会秘书、财政尽监兼外面贸事业部尽会计师师。

  3、姚皓华,男,1961年1月出产生,中共党员,父亲学本科,教养任命级初级工程师。

  1983年8月参加以工干,历任上海纺织工业局规划办科员、上海第二印染厂技

  术科副科长、厂长副顺手、副厂长,上海第叁印染厂厂长,上海申臻集儿子团弄拥有限公司bwin开户、投资部经纪、副尽经纪,上海纺织迷信切磋院日政副院长,上海申臻股份拥有限公司副尽经纪兼上海汽车地毯尽厂拥有限公司党委书记、尽经纪。即兴任上海申臻股份拥有限公司董事、尽经纪、党委书记。

  4、胡先君儿子皓,男,1962年10月出产生,中共党员,汉族,即兴任东方华父亲学教养任命,落

  士切磋生带师,享用国政院特殊补养贴,材料学院募化学纤维切磋所所长。重心切磋范畴是高分儿子材料成形工艺及即兴实、骈合材料,更是“高强大规模聚乙烯”项目、“间位芳纶及绝缘材料产业募化关键技术”项目、超高强大芳纶等范畴得到了多项效实。

  5、俞铁成,男,汉族,1975年4月出产生,经济学硕士,即兴任上海凯石更加正投资办拥有限公司合伙人。历任亚商企业咨询股份拥有限公司企业购并与重组部经纪、上海保银投资拥有限公司副尽经纪、景丰投资拥有限公司尽裁剪副顺手,上海天道投资咨询拥有限公司董事长,上海道杰产权投资办拥有限公司办合伙人。

  即兴任上海凯石更加正投资办拥有限公司合伙人。2014年5月于今任上海申臻股份拥有限公司孤立董事。

  6、袁树民,男,汉族,1951年2月出产生,中共党员,汉族,办学落士,原上

  海金融学院教养任命。历任上海财经父亲学会计师学系助教养、副系主任,成教养学院日政副院长,上海金融学院会计师系教养任命、院长,即兴离休。

  7、虞冰凌,女,汉族,1973年1月出产生,硕士,会计师师。1995年7月参加以工干,历任上海证券拥有限责公司资产办尽部经纪、本钱市场部经纪、财政投资部经纪、金融市场尽部尽经纪兼财政投资部经纪,投资副尽监兼本钱市场尽部、产业基金尽部尽经纪,即兴任上海国际集儿子团弄资产办拥有限公司尽经纪副顺手。

  2015年5月于今任上海申臻股份拥有限公司董事。

  8、蔡佩民,男,1962年6月出产生,民建会员,汉族,初级会计师师。1983年9月参加以工干,历任上海第壹织布匹工业公司财政科科员、上海新联纺进出口产拥有限公司财政科科员、科长副顺手、副科长、科长、副尽会计师师、财政部尽经纪、中国华源集儿子团弄拥有限公司财政部副部长、上海多纳美企业展开拥有限公司财政尽监、上海纺织(集儿子团弄)拥有限公司方案财政部尽经纪副顺手、方案财政部副尽经纪。即兴任上海纺织(集儿子团弄)拥有限公司财政审计部副尽经纪。

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