bwin矿业股份拥有限公司第五届董事会第什八次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  bwin矿业股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2012年4月12日以电儿子邮件和传真的方法收回召开第五届董事会第什八次会的畅通牒,会于2012年4月19日西半晌14:00以即兴场表决的方法在公司会室召开。本次会应到董事9人,还愿到会9人。本次会的招集儿子、召开及表决方法适宜《公司法》及《公司章程》等的拥关于规则,所结合决定合法拥有效。

  经与会董事详细审议,本次会审议经度过了如次决定:

  壹、审议经度过《关于发行公司债券的议案》

  为进壹脚丫儿子步整顿公司债构造、拓广大为怀融资渠道,公司拟向中国证券监督办委员会央寻求地下发行公司债券(以下信称“本次发行”),详细方案如次:

  1、发行规模

  本次发行的公司债券基金尽和不超越7亿元(含7亿元),详细发行规模提请股东方父亲会任命权董事会在上述范畴内决定。

  2、向公司原股东方配特价而沽装置排

  本次发行的公司债券不向公司原股东方配特价而沽。

  3、债券限期

  本次发行公司债券的限期不超越3年(含3年),却认为单壹限期种类,也却认为多种限期的混合种类,本次发行的公司债券的详细限期结合和各限期种类的发行规模提请股东方父亲会任命权董事会根据相干规则及市场情景决定。

  4、募集儿子资产用途

  本次发行公司债券的募集儿子资产在扣摒除发行费后拟用于发还银行存贷款和/或增补养活触动资产。募集儿子资产详细用途提请股东方父亲会任命权董事会根据市场情景和公司资产需寻求情景决定。

  5、发行方法

  本次公司债券在获准发行后,却以壹次发行或分期发行。详细发行方法提请股东方父亲会任命权董事会根据市场情景和公司资产需寻求情景决定。

  6、决定拥有效期

  本次公司债券的股东方父亲会决定拥有效期为己股东方父亲会审议经度过之日宗12个月。

  7、上市地点

  本次公司债券发行终了后,公司将向上海证券买进卖所央寻求公司债券上市买进卖。

  本议案需提提交公司2012年第壹次临时股东方父亲会审议。

  表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  二、审议经度过《关于提请公司股东方父亲会任命权董事会全权操持本次发行公司债券相干事项的议案》

  根据公司发行公司债券的装置排,为高效、拥有前言地完成公司本次发行公司债券工干,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点方法》等法度法规及《公司章程》的拥关于规则,提请公司股东方父亲会任命权公司董事会及董事会任命权人士操持与本次发行公司债券等拥关于的事情,带拥有但不限于:

  1、在法度、法规容许的范畴内,根据公司和市场的详细情景,创制本次发行公司债券的详细发行方案以及修订、调理本次发行公司债券的发行章,带拥有但不限于详细发行规模、债券限期、债券利比值或其决定方法、发行时间、能否分期发行及发行期数及各期的发行规模、能否设置回特价而沽章和赎回回章、能否供担保及担保方法、还本付息的限期和方法、上市地点及决议募集儿子资产详细运用等与本次公司债券发行拥关于的所拥有事情;

  2、决议并延聘与本次公司债券发行的中介机构;

  3、选择债券受命办人,并签名《债券受命办协议》以及创制《债券持拥有人会规则》;

  4、操持本次公司债券发行申报事情,以及在本次发行完成后,操持本次发行的公司债券的相翻开市事情,带拥有但不限于签名、实行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相干的所拥有必要的文件、合同/协议、合条约(带拥有但不限于募集儿子说皓书、保举协议、接销协议、债券受命办协议、上市协议、各种公报及其他法度文件等)和根据法度法规及其他规范性文件终止相干的信息说出;

  5、如接管机关对发行公司债券的政策突发变募化或市场环境突发变募化,摒除触及拥关于法度、法规及本公司章程规则须由股东方父亲会重行表决的事项外面,任命权董事会根据接管机关的意见对本次发行公司债券的详细方案等相干事项终止相应调理;

  6、如本次公司债券发行在出产即兴估计不能偿付债券本息容许届期不能限期偿付债券本息时,任命权公司董事会采取如次主意:

  (1)不向股东方分派盈利;

  (2)暂缓严重对外面投资、收买进侵犯等本钱性顶进款目的实施;

  (3)调减或停发董事和初级办人员的工钱和奖品金;

  (4)首要责人不得调退。

  7、操持与本次发行公司债券拥关于的其他事项;

  8、本任命权在己股东方父亲会审议经度过之日宗到本次发行公司债券的股东方父亲会决定违反灵或上述任命权事项操持终了之日止。

  公司董事会提请股东方父亲会赞同董事会任命权公司董事、董事会秘书马海杰先生为本次发行的获任命权人士,根据股东方父亲会的决定及董事会任命权详细处理与本次发行、上市拥关于的事政。获任命权人士拥有权根据公司股东方父亲会决定决定的任命权范畴及董事会的任命权,代表公司在本次发行经过中处理与本次发行、上次拥关于的上述事情。

  本议案需提提交公司2012年第壹次临时股东方父亲会审议。

  表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  叁、审议经度过《关于召开公司2012年第壹次临时股东方父亲会的议案》

  本次董事会审议经度过的《关于发行公司债券的议案》和《关于提请公司股东方父亲会任命权董事会全权操持本次发行公司债券相干事项的议案》需提提交公司股东方父亲会审议,以及迩到来中国证券监督办委员会已对公司报递送的《bwin矿业股份拥有限公司首期股票期权鼓励方案(草案)》及其摘要二次修订稿(以下信称“鼓励草案”)确认无异议并终止了备案,根据中国证监会《上市公司股权鼓励办方法(试行)》的拥关于规则,相干鼓励草案需经公司股东方父亲会审议经度过前方却实施。故此,公司将于近期召开公司2012年度第壹次临时股东方父亲会,将以下议案提提交股东方父亲会审议:

  1、审议《关于发行公司债券的议案》;

  2、审议《关于提请公司股东方父亲会任命权董事会全权操持本次发行公司债券相干事项的议案》;

  3、审议《bwin矿业股份拥有限公司首期股票期权鼓励方案(草案)》及其摘要二次修订稿;

  4、审议《bwin矿业股份拥有限公司首期股票期权鼓励方案绩效考勤政实施方法》;

  5、审议《关于提请股东方父亲会任命权公司董事会操持公司首期股票期权鼓励方案相干事情的议案》。

  本次临时股东方父亲会的召开时间、地点将另行决定后并畅通牒广阔股东方。

  表决结实:赞同9票,顶持0票,丢权0票。

  特此公报。

  bwin矿业股份拥有限公司

  董事会

  2012年4月19日

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